宁波华翔: 第七届监事会第十七次会议决议公告 环球热消息
2023-06-12 22:55:06 来源:证券之星
监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-024
宁波华翔电子股份有限公司
(资料图片)
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2023 年 6 月 1
日以电子邮件的方式发出,
会议于 2023 年 6 月 12 日下午 2:30 在上海浦东以现场结
合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持,会议应出席监事 3 名,
亲自出席监事 3 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论,审议通过如下决议:
公司第七届监事会任期届满,监事会提名於树立、王雷为公司第八届监事会监
事候选人(简历附后)
。
最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次会议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意自第八届监事会任期之日起,继续给每位外部监事(不在公司任职的
监事)发放津贴,金额为每年16万元人民币(含税)。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系,保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权
益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,公司拟为董事、监事和高级管理人员
购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 1 亿元,保费不超过人民币 50 万元,保险期
限 1 年。
监事会决议公告
该议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
监事会决议公告
附件:监事候选人简历
於树立先生,75岁,大专学历,高级会计师,现退休,曾任宁波华翔第四届董
事会独立董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理、上海航天机电股份有限
公司董事、上海汽车空调器厂副厂长。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。
未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询
到其属于“失信被执行人”。
王雷先生,41岁,硕士学历,CPA,本公司内审部部长,曾任职苹果采购运营管
理有限公司、斯太尔动力股份有限公司内控经理、普华永道并购部门业务副经理和
安永华明会计师事务所上海分所审计师,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三
年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。
未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询
到其属于“失信被执行人”。
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 宁波华翔: 第七届监事会第十七次会议决议2023-06-12
- 环球讯息:绿城水务: 广西绿城水务股份有2023-06-12
- 恶性黑色素瘤_黑色素瘤图片_最新快讯2023-06-12
- 环球报道:苹果Vision Pro国内上市要改名?2023-06-12
- 每日快讯!外交部:无论美国如何造谣抹黑,2023-06-12
- *ST和佳: 关于公司股票进入退市整理期交易2023-06-12
- 天天热头条丨杭萧钢构: 杭萧钢构2022年年2023-06-12
- *ST银河: 关于公司股票进入退市整理期交易2023-06-12
- 纳思达: 关于回购公司股份的进展公告|全球2023-06-12
- 华夏航空: 关于控股股东股权结构发生变更2023-06-12
- 当前关注:比依股份: 浙江比依电器股份有2023-06-12
- 每日速讯:添砖加瓦的近义词是什么_ldquo 2023-06-12
- 领展房产基金“疑似”大规模抛售,扩张神话2023-06-12
- 什么是啤酒花?酿造啤酒为何要加啤酒花?2023-06-12
- 亚士创能: 亚士创能关于向特定对象发行2023-06-12
- 东山精密: 第六届董事会第二次会议决议公告2023-06-12
- 明阳电路: 关于2020年限制性股票激励计划2023-06-12
- 光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司关于20202023-06-12
- 江阴银行: 第七届董事会2023年第一次临时2023-06-12
- 当前快播:沧州明珠: 沧州明珠关于回购公2023-06-12
- 每日资讯:《全员加速中2023》首期喜提8002023-06-12
- 飞机是根据什么动物发明的?_飞机是根据什么2023-06-12
- 办公室搬迁注意事项和安全_办公室搬迁注意2023-06-12
- 世界焦点!曲解政策设陷阱 炒作热点扰视听2023-06-12
- 打击网络谣言 共建清朗家园 中国互联网联2023-06-12
- 今日辟谣(2023年6月12日)2023-06-12
- 环球快报:业主屋内墙壁开裂属于物业公司处2023-06-12
- 被公司辞退工资怎么结算 被公司辞退工资补2023-06-12
- 新天绿能: 新天绿能2022年年度权益分派实2023-06-12
- 一鸣食品: 关于召开2023年第一次临时股东2023-06-12