景旺电子: 景旺电子第四届董事会第十次会议决议公告-世界观速讯
2023-06-12 18:06:44 来源:证券之星
证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2023-059
债券代码:113602 债券简称:景 20 转债
债券代码:113669 债券简称:景 23 转债
(相关资料图)
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议
之通知、议案材料于 2023 年 6 月 7 日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了
公司全体董事。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以现场结合电话会议的方式召开,
会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中
董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议,
董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式
参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的
公告》(公告编号:2023-061)。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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