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环球快看:翔鹭钨业: 广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告

2023-06-11 22:03:29 来源:证券之星

股票代码:002842       股票简称:翔鹭钨业          公告编号:2023-030

              广东翔鹭钨业股份有限公司

 第四届董事会2023年第二次临时会议决议


(资料图片)

           公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2023 年第

二次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 6 月 11 日上午 10:00 在公

司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件等

形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事 7 名,实到董事

议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规

定。

二、董事会会议审议情况

     根据公司发展战略以及业务发展,为进一步规避外汇市场风险,公司及控股

子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司

生产经营、成本控制的不良影响,减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司

开展额度不超过 4,000 万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,授权期限自

本次董事会通过之日起 12 个月内有效,公司在上述期限范围内可循环使用上述

额度。

     详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外

汇套期保值业务的公告》。

股票代码:002842                   股票简称:翔鹭钨业        公告编号:2023-030

     独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨

业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

见。

     特此公告。

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

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