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中兴商业: 第八届董事会第十二次会议决议公告_每日速递

2023-06-11 20:13:08 来源:证券之星

证券简称:中兴商业           证券代码:000715          公告编号:ZXSY2023-23

       中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司


(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公

司”)第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面及

电子邮件方式发出,会议于 2023 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会

议应参会董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定,合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   全体与会董事审议了《关于取消 2022 年度股东大会部分议案的

议案》。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过

了此项议案。

   《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的

公 告 》 刊 登 在 2023 年 6          月 12   日 的 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件

   特此公告

                   中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

                                董    事   会

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