宇邦新材: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301266        证券简称：宇邦新材               公告编号：2023-055

              苏州宇邦新型材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召

开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东

大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 6 月 27 日以现场投票与网络投票相结

合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本

次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是本公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

材三楼会议室

   二、会议审议事项

                                         备注

 提案编码                   提案名称           该列打勾的栏

                                        目可以投票

                   非累积投票提案

日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

   三、会议登记方法

信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真

须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，来信请寄：苏

州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮

编：215124，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

  （4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，

法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料

及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公

司。

料股份有限公司董事会办公室。

  联系人：林敏

  电话：0512-67680177

  传真：0512-67680177

  邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

  通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

                      苏州宇邦新型材料股份有限公司

                                    董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                苏州宇邦新型材料股份有限公司

苏州宇邦新型材料股份有限公司：

   兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州宇邦新型材料

股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议

案投票。

                              备注    同意   反对   弃权

                             该列打勾

提案编码            提案名称

                             的栏目可

                             以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有

                 提案

               非累积投票提案

   投票说明：

                      “弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表

明“同意”  、

       “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

无效，按弃权处理。

人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：       年    月     日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

              苏州宇邦新型材料股份有限公司

   姓名/企业名称

身份证号码/企业营业执照号码

       股东账号

       持股数量

       联系电话

       电子邮箱

       联系地址

        邮编

       是否委托

        备注

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