四环生物: 江苏四环生物股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
2023-06-09 16:56:19 来源:证券之星
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(资料图)
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
会第二十次会议。本公司于 2023 年 5 月 30 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名,实到 5 名,分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、卢
青。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。
经与会董事审议,通过以下决议:
一、审议通过了关于董事会换届选举的议案;
公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
需选举产生新一届董事会。第十届董事会将由 6 名董事组成,其中独立董事 3 名。
经董事会提名委员会审核通过,提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为第十届董
事会非独立董事候选人;提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为第十届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。
本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股
股东大会,股东大会将采取累积投票制的表决方式。
在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案;
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实
收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案;
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于调整独立董事津
贴的公告》。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事刘卫、吴良卫、卢青
回避表决。
四、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案;
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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