澜起科技: 澜起科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告 环球热资讯

证券代码：688008       证券简称：澜起科技            公告编号：2023-041

                澜起科技股份有限公司

        关于独立董事公开征集委托投票权的公告

(资料图)

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

     征集投票权的时间：2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日

     征集人对股东大会的议案 12、13、14 征集同意的表决意见：对其他议案

      征集表决权

     征集人未持有公司股票

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照澜起科技

股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事吕长江先生作

为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议的股权

激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人的基本情况

下：

  吕长江，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任复旦大

学会计学教授、博士生导师、管理学院副院长、《中国会计评论》共同主编、《中

国管理会计》副主编，兼任雅戈尔集团股份有限公司、税友软件集团股份有限公

司独立董事，曾任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立

董事。2018 年 10 月起任澜起科技独立董事。

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及

与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 8 日召开的第二届董事

会第十七次会议，并且对与公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本

次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制

性股票激励计划的独立意见。

  征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成

对公司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规、规章

及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

  二、本次股东大会的基本情况

  （一）会议召开时间：

  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

  （二）会议召开地点

  上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁

  （三）需征集委托投票权的议案

                                            投票股东类型

序号                  议案名称

                                             A 股股东

非累积投票议案

          《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>

          及其摘要的议案》

          《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核

          管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性

          股票激励计划相关事宜的议案》

      本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上登载的《关于召开

      三、征集方案

      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

      （一）征集对象

      截至 2023 年 6 月 21 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的全体股东。

      （二）征集时间

      （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

      （四）征集程序

《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

      （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人

代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定

提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

      （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

原件、股东账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署

的授权委托书不需要公证。

委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地

址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

  邮编：200233

  电话：021-5467 9039

  联系人：傅晓

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

足下述条件的授权委托将被确认为有效：

提交相关文件完整、有效；

项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的

授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无

法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通

过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

出席会议，但对征集事项无投票权。

  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征

集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授

权委托；

“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人

将认定其授权委托无效。

  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托

代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文

件均被确认为有效。

  特此公告。

                            征集人：吕长江

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

               澜起科技股份有限公司

        独立董事公开征集委托投票权授权委托书

     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投

票权等相关情况已充分了解。

     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托澜起科技股份有限公司独立董事

吕长江先生作为本人/本公司的代理人出席澜起科技股份有限公司 2022 年年度股

东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司

对本次征集投票权事项的投票意见：

序号           非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

       《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议

       案》

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

       案）>及其摘要的议案》

      考核管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年

      限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，

选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，

选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

  委托股东身份证号码或营业执照注册号码：

  委托股东持股数：

  委托股东证券账户号：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年年度股东大会结束。

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