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大晟文化: 关于拟变更公司独立董事的公告

2023-06-07 22:18:26 来源:证券之星

证券简称:大晟文化    证券代码:600892   公告编号:临2023-034

       大晟时代文化投资股份有限公司

         关于拟变更独立董事的公告


(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“大晟文化”或

“公司”)独立董事陈建根先生在公司任职时间已达到 6 年。根据《上

市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,

故陈建根先生已向公司董事会提交了辞任申请,申请辞去公司第十一

届董事会独立董事职务以及相关委员会委员职务。因陈建根先生的辞

职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定,同时为保证公司董事会的正常运作,

在公司股东大会选举出新任独立董事之前,陈建根先生将继续履行独

立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新

任独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于独

立董事任职期限届满辞职的公告》(公告编号:临 2023-022)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规

定,经公司提名委员会对独立董事候选人资格审查同意,公司第十一

届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

                           ,同

意提名邵少敏先生(简历见附件)为公司第十一届董事会独立董事候

选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之

日止。邵少敏先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的履职

能力和独立性尚需经上海证券交易所备案审查无异议后,方可提交公

司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意

见。

  特此公告。

            大晟时代文化投资股份有限公司董事会

  附件:独立董事候选人简历

  邵少敏先生,1964 年 7 月生,经济学博士,注册会计师,高级

会计师,浙江大学金融专业兼职导师,杭州市仲裁委员会仲裁员。中

国公民,无境外居留权。1988 年 7 月参加工作,先后任德清县副县

长,浙江省体改委证券处副处长,中国证券监督管理委员会浙江证监

局(原杭州特派办)上市公司监管处处长和稽查处处长,浙商证券有

限公司(原金信证券)党委书记、副董事长、总裁,浙江上三高速公

路有限公司副总经理,杭州平海投资有限公司总裁。2007 年 6 月起

任广宇集团股份有限公司董事、副总裁,兼任江苏硕世生物科技股份

有限公司独立董事。

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