大晟文化: 关于拟变更公司独立董事的公告
2023-06-07 22:18:26 来源:证券之星
证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2023-034
大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟变更独立董事的公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“大晟文化”或
“公司”)独立董事陈建根先生在公司任职时间已达到 6 年。根据《上
市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,
故陈建根先生已向公司董事会提交了辞任申请,申请辞去公司第十一
届董事会独立董事职务以及相关委员会委员职务。因陈建根先生的辞
职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,同时为保证公司董事会的正常运作,
在公司股东大会选举出新任独立董事之前,陈建根先生将继续履行独
立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新
任独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于独
立董事任职期限届满辞职的公告》(公告编号:临 2023-022)
根据《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规
定,经公司提名委员会对独立董事候选人资格审查同意,公司第十一
届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
,同
意提名邵少敏先生(简历见附件)为公司第十一届董事会独立董事候
选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之
日止。邵少敏先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的履职
能力和独立性尚需经上海证券交易所备案审查无异议后,方可提交公
司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意
见。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
附件:独立董事候选人简历
邵少敏先生,1964 年 7 月生,经济学博士,注册会计师,高级
会计师,浙江大学金融专业兼职导师,杭州市仲裁委员会仲裁员。中
国公民,无境外居留权。1988 年 7 月参加工作,先后任德清县副县
长,浙江省体改委证券处副处长,中国证券监督管理委员会浙江证监
局(原杭州特派办)上市公司监管处处长和稽查处处长,浙商证券有
限公司(原金信证券)党委书记、副董事长、总裁,浙江上三高速公
路有限公司副总经理,杭州平海投资有限公司总裁。2007 年 6 月起
任广宇集团股份有限公司董事、副总裁,兼任江苏硕世生物科技股份
有限公司独立董事。
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