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今热点:圣龙股份: 圣龙股份关于追加公司2023年度与关联方日常关联交易预计情况的公告

2023-06-07 16:02:28 来源:证券之星

证券代码:603178    证券简称:圣龙股份      公告编号:2023-024


(资料图片)

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2023 年度与

         关联方日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 公司日常关联交易的基本情况

  (一) 关联交易履行的审议程序

司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于追加公司 2023 年度与关联方

日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗力成、张文昌回避表决,非关联董

事一致表决通过。

进行了报告,获得了独立董事的事前认可,并发表事前认可意见如下:

  公司追加 2023 年度日常性关联交易预计情况,属正常的生产经营需要,符

合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律

法规的相关规定。我们一致同意将此议案提交第五届董事会第十八次会议审议,

相关关联董事应回避表决。

  在第五届董事会第十八次会议上,独董全票通过《关于追加公司 2023 年度

与关联方日常关联交易预计情况的议案》并发表了如下独立意见:

  公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求,符合公开、

公平、公正的原则,在董事会对本次日常关联交易议案表决时,关联董事作了

回避,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定。公司与关联方的交易定价公允,且均属公司日常生产经营中的持续性

业务,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于追

加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

三次会议审议通过了该项议案,认为:该等日常关联交易属公司及下属子公司

日常生产经营中的持续性业务,遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、

公正的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股

东的利益。同意《关于追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议

案》。

    (二) 2023 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年

度日常关联交易预计情况的公告》。因新设合资公司原因,公司预计将与关联方

圣龙理研新能源(宁波)有限公司(以下简称“圣龙理研”)发生日常关联交

易,具体如下:

                                         币种:人民币        单位:万元

                     原                                 本次预计金

关联交易                         年 1-6      本次追    2023

              关联人   年预                                 际发生金额

    类别                       月实际        加金额    年预计

                    计金                                 差异较大的

                             发生额               金额

                     额                                  原因

向关联人     圣龙理研新能          0          0    130     130 为新设合营

出租       源(宁波)有限                                       公司提供办

         公司                                            公设备及测

                                                       试设备租赁

向关联人     圣龙理研新能          0          0    245     245 为新设参股

出售商品     源(宁波)有限                                       公司提供技

和提供劳     公司                                            术和人员支

务                                                      持、专利权

                                                       使用等

         合计              0          0    375     375

    二、关联方介绍和关联关系

 公司   注册 法定代   企业 注册           主营业务范围               关联

 名称    地  表人   类型 资本                                关系

圣 龙 理 宁波 张文昌   有限 3,000 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零         圣龙

研新能            责任 万 人 配件研发;汽车零配件批发;汽车零配件批           股份

源(宁            公司 民币    发零售;泵及真空设备制造;泵及真空设备         参股

波)有                     销售;电机制造;电机及其控制系统研发;         子公

限公司                     气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;齿         司、

(注 1)                   轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、         关联

                        变速箱销售;新材料技术研发;技术服务、         自然

                        技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、        人担

                        技术推广;机械零件、零部件加工;机械零         任董

                        件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;        事、

                        (除依法须经批准的项目外,凭营业执照          高级

                        依法自主开展经营活动)。                管理

                                                    人员

  注 1:圣龙理研目前尚在办理工商注册登记事项中,上述具体信息以工商登记核

  准为准,圣龙理研无最近一年财务数据。

    三、定价原则

    上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指

  导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照

  市场价格执行;没有市场价的,参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商

  的价格执行。

    四、 对公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常

  运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没

  有损害非关联股东的合法权益。

    特此公告。

                      宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

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