今热点:圣龙股份: 圣龙股份关于追加公司2023年度与关联方日常关联交易预计情况的公告
2023-06-07 16:02:28 来源:证券之星
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2023-024
(资料图片)
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2023 年度与
关联方日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司日常关联交易的基本情况
(一) 关联交易履行的审议程序
司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于追加公司 2023 年度与关联方
日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗力成、张文昌回避表决,非关联董
事一致表决通过。
进行了报告,获得了独立董事的事前认可,并发表事前认可意见如下:
公司追加 2023 年度日常性关联交易预计情况,属正常的生产经营需要,符
合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规的相关规定。我们一致同意将此议案提交第五届董事会第十八次会议审议,
相关关联董事应回避表决。
在第五届董事会第十八次会议上,独董全票通过《关于追加公司 2023 年度
与关联方日常关联交易预计情况的议案》并发表了如下独立意见:
公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求,符合公开、
公平、公正的原则,在董事会对本次日常关联交易议案表决时,关联董事作了
回避,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司与关联方的交易定价公允,且均属公司日常生产经营中的持续性
业务,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于追
加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
三次会议审议通过了该项议案,认为:该等日常关联交易属公司及下属子公司
日常生产经营中的持续性业务,遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、
公正的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股
东的利益。同意《关于追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议
案》。
(二) 2023 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年
度日常关联交易预计情况的公告》。因新设合资公司原因,公司预计将与关联方
圣龙理研新能源(宁波)有限公司(以下简称“圣龙理研”)发生日常关联交
易,具体如下:
币种:人民币 单位:万元
原 本次预计金
关联交易 年 1-6 本次追 2023
关联人 年预 际发生金额
类别 月实际 加金额 年预计
计金 差异较大的
发生额 金额
额 原因
向关联人 圣龙理研新能 0 0 130 130 为新设合营
出租 源(宁波)有限 公司提供办
公司 公设备及测
试设备租赁
向关联人 圣龙理研新能 0 0 245 245 为新设参股
出售商品 源(宁波)有限 公司提供技
和提供劳 公司 术和人员支
务 持、专利权
使用等
合计 0 0 375 375
二、关联方介绍和关联关系
公司 注册 法定代 企业 注册 主营业务范围 关联
名称 地 表人 类型 资本 关系
圣 龙 理 宁波 张文昌 有限 3,000 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零 圣龙
研新能 责任 万 人 配件研发;汽车零配件批发;汽车零配件批 股份
源(宁 公司 民币 发零售;泵及真空设备制造;泵及真空设备 参股
波)有 销售;电机制造;电机及其控制系统研发; 子公
限公司 气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;齿 司、
(注 1) 轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、 关联
变速箱销售;新材料技术研发;技术服务、 自然
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 人担
技术推广;机械零件、零部件加工;机械零 任董
件、零部件销售;货物进出口;技术进出口; 事、
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 高级
依法自主开展经营活动)。 管理
人员
注 1:圣龙理研目前尚在办理工商注册登记事项中,上述具体信息以工商登记核
准为准,圣龙理研无最近一年财务数据。
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指
导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照
市场价格执行;没有市场价的,参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商
的价格执行。
四、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常
运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没
有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
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