今日快看!上海家化: 上海家化八届十一次董事会决议公告
2023-06-06 21:18:18 来源:证券之星
证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临 2023-019
上海家化联合股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十一次董事会于 2023 年 6 月 6 日以通讯方式召开,会议
通知于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划(2022 年 8 月修订)》、《2022 年限制性股票激
励计划(草案)》等相关规定,鉴于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及
第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标;2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
公 司 层 面 业 绩 考核未 达标,公司拟回购注 销相应部分限制性股 票,本次共计回购注 销
董事长潘秋生作为 2020 年限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议
本议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于回购注销部分限制性股票的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。
根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,鉴于 2021 年股票
期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标,公司决定对 2021 年股票期权激励计
划第二个行权期对应的 369,000 份股票期权进行注销。
董事长潘秋生作为 2021 年股票期权激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本
议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行
权期股票期权注销的公告》。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告
和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。具体内容详见本日公司发布的《上海家化
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,通过本议案。
平安消费和科技基金成立于 2016 年 6 月,将于 2023 年 6 月到期。截至 2023 年 3 月 31
日,基金投资的部分项目尚未完全退出。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业(有
限合伙)合伙协议》的相关约定,公司同意延长该基金存续期 2 年至 2025 年 6 月。
关联董事刘东、邓明辉在审议本议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告》。
三、上网公告附件
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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