同方股份: 同方股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600100      证券简称：同方股份       公告编号：临 2023-032

               同方股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   34.4911

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合

《公司法》、

     《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关

规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  能出席本次会议；

  出席本次会议；

  王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生出席了本次会议；

二、    议案审议情况

(一)  累积投票议案表决情况

议案序号      议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                               会议有效表决

                               权的比例（%）

          韩泳江的议案

          卓宇云的议案

          温新利的议案

          吕希强的议案

议案序号      议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                               会议有效表决

                               权的比例（%）

          董事王化成的

          议案

          董事侯志勤的

          议案

          董事孙汉虹的

          议案

议案序号      议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                               会议有效表决

                               权的比例（%）

          李凌的议案

          陈泰全的议案

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称         同意              反对       弃权

 序号                 票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       韩泳江的议案

       卓宇云的议案

       温新利的议案

       吕希强的议案

       董事王化成的

       议案

       董事侯志勤的

       议案

       董事孙汉虹的

       议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

   第 1 至 3 项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：刘嘉璐、许伟伟

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等

法律、法规、规范性文件《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出

席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                      同方股份有限公司董事会

 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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