新大正: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002968            证券简称：新大正      公告编号：2023-052

                 新大正物业集团股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会于2023年6月1日召开的第三届董事会第

二次会议决定召开本次股东大会。

   （三）

     会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业

务规则和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日

    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

 间为2023年6月20日9:15-15:00。

    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

 委托他人出席现场会议；

 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

 权。

   同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023年6月14日（星期三）。

   （七）出席对象：

收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东

（授权委托书模板详见附件2）；

  （八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

               表一 本次股东大会提案

                                      备注

 提案

                   提案名称             该列打勾的

 编码

                                    栏目可以投

                                      票

非累积投

 票提案

审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时

报》《上海证券报》的相关公告。

指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上

股份股东以外的其他股东。

东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

理登记手续。

东大会”字样且必须于2023年6月16日（星期五）17:00时前送达或传真至公司，

不接受电话登记。

务部。

     联系人：翁家林、王骁

     联系电话：023-63809676

     联系传真：023-63601010

     联系邮箱：ndz@dzwy.com

     联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务

部。

     邮政编码：400042

钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见

附件 1。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二次会议决议》

六、相关附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

                    新大正物业集团股份有限公司

                           董   事   会

附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

正投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件2

                        授权委托书

       兹授权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物

  业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

                                    备注         表决意见

 提案                                该列打勾

                        提案名称

 编码                                的栏目可   同意    反对    弃权

                                    以投票

非累积投

票提案

        关于首次公开发行前股东陈建华、廖才勇变更承诺的议

        案

       特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项

  的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果

  委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有 两项或

  两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

  本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称（盖章或签字）：

  委托人证件号码：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量及股份性质：

  受托人名称（签名）：

  受托人证件号码：

  委托日期：        年    月          日

  （注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

查看原文公告

标签：