友阿股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

股票简称：友阿股份                   股票代码：002277   编号：2023–023

(资料图)

                湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次

临时会议内容，公司将于2023年6月19日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。

现将会议具体事项通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023年6月19日（星期一）下午15:30。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月19日

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月19日上午

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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  （3）公司聘请的律师等相关人员。

前街9号）

  二、本次股东大会审议事项

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案控股股东湖南友谊阿波

罗控股股份有限公司将回避表决。议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外

的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公

司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

  以上议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023

年6月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、

                    《中国证券报》、

                           《上海证券报》、

                                  《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码一览表：

                                                 备注

提案编码                 提案名称                      该列打勾的栏目

                                                可以投票

          的议案

  四、本次股东大会现场会议登记办法

  （1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代

表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、

委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

人身份证办理登记手续。

  （4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司

的时间为准，不接受电话登记。

业股份有限公司证券事务部

  电话：0731-82295528

  信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券

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投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  联系人：高晟     孔德晟

  联系电话: 0731- 82295528

  七、备查文件

  特此公告。

                               湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

                                              董事会

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附件一

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                     授 权 委 托 书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有

限公司2023年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/

本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次

会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

                                          该列打勾

                                                 同   弃   反

 提案编码                提案名称                 的栏目可

                                                 意   权   对

                                          以投票

         关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）》

         的议案

  说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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