唯科科技: 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301196      证券简称：唯科科技           公告编号：2023-045

(资料图)

              厦门唯科模塑科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次

会议于 2023 年 6 月 1 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156

号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于

事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，一致通过以下决议：

  经审议，董事会认为：

  为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国

际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，公司拟通过全资子公司唯科国际科

技有限公司（以下简称“唯科国际”），使用不超过 4000 万美元的自有资金和

不超过 200 万美元的募集资金分别在中国香港、美国德克萨斯州、新加坡、墨西

哥科阿韦拉州设立孙公司。具体情况如下：

                 注册             资金

     主体名称              投资金额          注册地址      用途

                 资本             来源

 唯科香港贸易有限公司      10万   不超过800   自有

                                     中国香港    贸易服务

（以下简称“唯科香港贸易”）   港元     万美元     资金

     唯科美国有限公司

                                                                 （唯科营销服

    （以下简称“唯科美国”）      美元     万美元         资金      斯州              务网络建设）

    唯科新加坡有限公司               不超过100       募集

                      新加                          新加坡            （唯科营销服

（以下简称“唯科新加坡”）                万美元         资金

                      坡元                                         务网络建设）

唯科墨西哥工业有限公司           5万    不超过3200      自有     墨西哥科阿            建设自有生

（以下简称“唯科墨西哥工业”）       比索     万美元         资金      韦拉州              产基地

    （以上主体名称均为暂定名，最终以注册核准登记为准）

     具体投资路径如下：

                         唯科科技

                   唯科国际科技有限公司                   John David Mc Quillan

唯科香港贸易            唯科美国             唯科新加坡        唯科墨西哥工业

     同时授权公司总经理或其指定人员办理孙公司设立的相关事项。

     截至目前，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计

净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序     投资时间                               持股     投资

                       投资标的                                投资金额

号    （工商登记日）                             比例     类别

                   陕西唯新加隆汽车零部

                      件有限公司

                   厦门市帕兰提尔科技有                   购买

                      限公司                       股权

                   泉州唯科智能家居有限

                       公司

                                        购买

                  厦门市特克模具工业有

                     限公司

                                        增资

                  万新（厦门）新材料有

                     限公司

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于投资设立孙公司和累计对外投资的公告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案无需股东大会审议。

归还募集资金专户的议案》

     经审议，董事会认为：公司拟将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地

点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152

号-1156 号（双号），是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高研

发、生产效率。同意公司变更该项目的实施地点，并以自有资金置换已投入使用

的超募资金 4,752.39 万元，尚未投入使用的超募资金 4,247.61 万元(含利息收

入)将根据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项

目,公司将办理该募投项目的募集资金专户注销事项，相关的募集资金三方监管

协议亦予以终止。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无

异议的核查意见。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专

户的公告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需股东大会审议。

  公司决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00 在公司会议室召开 2023

年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案无需股东大会审议。

  二、备查文件

资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的核查意

见》。

                        厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

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