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中宠股份: 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

2023-06-02 16:09:20 来源:证券之星

证券代码:002891       证券简称:中宠股份             公告编号:2023-043

债券代码:127076       债券简称:中宠转 2

              烟台中宠食品股份有限公司


(资料图)

        关于第三届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会

议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知

已于 2023 年 5 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应参加会

议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,

公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

   表决结果:5 票赞成,0 票反对,弃权票 0 票,关联董事郝忠礼、郝宸龙、

江移山、张蕴暖回避表决。

   截至 2023 年 6 月 2 日,公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交易

日的收盘价格低于当期转股价格 85%(不含本数),即 24.06 元/股的情形,已触

发“中宠转 2”转股价格向下修正条款。

   由于“中宠转 2”存续至今的时间较短,距离 6 年存续期届满尚远。从公平

对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因素,

公司董事会决定本次不向下修正“中宠转 2”转股价格。

   相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

                           《上海证券报》、

                                  《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002891   证券简称:中宠股份            公告编号:2023-043

债券代码:127076   债券简称:中宠转 2

   特此公告。

                           烟台中宠食品股份有限公司

                                 董事会

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