全球最资讯丨经纬恒润: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688326     证券简称：经纬恒润       公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

          北京经纬恒润科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       43

特别表决权股东人数                                      1

普通股股东所持有表决权数量                         38,639,560

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：6）

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                23.87

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 765,730 股，不享有股东

大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

均符合《公司法》

       《上市公司股东大会规则》

                  《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

      股东类型                           比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            59,592,159 53.8075   500 0.0005     0 0.0000

特别表决权股份        51,157,896 46.1920    0 0.0000      0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型            同意              反对           弃权

                                        比例            比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                        （%）           （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特别表决权股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

  股东类型                             比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特别表决权股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

  股东类型                             比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         59,592,159 53.8075    500 0.0005       0 0.0000

特别表决权股份     51,157,896 46.1920     0 0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

  股东类型                                   比例          比例

              票数        比例（%）    票数              票数

                                         （%）        （%）

普通股         59,471,275 53.6984 121,384 0.1096      0 0.0000

特别表决权股份     51,157,896 46.1920        0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         59,592,159 87.4825   500 0.0007     0 0.0000

特别表决权股份     8,526,316 12.5168     0 0.0000      0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         59,592,159 87.4825   500 0.0007     0 0.0000

特别表决权股份     8,526,316 12.5168     0 0.0000      0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         14,380,801 99.9965   500 0.0035     0 0.0000

特别表决权股份             -        -    -       -     -      -

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意               反对           弃权

                                                 比例                比例

                    票数        比例（%）     票数                票数

                                                 （%）               （%）

普通股               14,259,917 99.1560 121,384 0.8440            0 0.0000

特别表决权股份                   -         -        -       -         -        -

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意           反对                   弃权

      股东类型                               比例                   比例

                     票数        比例（%） 票数                   票数

                                         （%）                  （%）

普通股               59,592,159 53.8075    500 0.0005             0 0.0000

特别表决权股份           51,157,896 46.1920     0 0.0000              0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意               反对                弃权

      股东类型                                       比例           比例

                    票数        比例（%）     票数                票数

                                                 （%）         （%）

普通股               59,471,275 53.6984 121,384 0.1096            0 0.0000

特别表决权股份           51,157,896 46.1920         0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                        同意                  反对                弃权

案

       议案名称                                       比例      票

序                   票数        比例（%）     票数                  比例（%）

                                                  （%）     数

号

      度利润分配方 14,380,801       99.9965    500     0.0035    0       0.0000

      案的议案

      师事务所的议

     案

     董事 2022 年   14,380,801   99.9965       500   0.0035   0   0.0000

     度薪酬的议案

     董事 2023 年

     度薪酬方案的

     议案

     监事 2022 年

     度薪酬的议案

     监事 2023 年

     度薪酬方案的

     议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案 11

议案：议案 6，议案 7

三、      律师见证情况

     律师：韩旭，张雨蒙

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、

 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

效。

 特此公告。

                 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

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