中超控股: 第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002471       证券简称：中超控股        公告编号：2023-036

(资料图)

                江苏中超控股股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次

会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 5 月 25 日以专人送达或电子邮件等

形式发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开，本

次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下

决议：

   一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   具体内容详见《证券日报》、

               《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。

   本议案须提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司

的议案》

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   具体内容详见《证券日报》、

               《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》

                             （公告编号：

   本议案须提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、

              《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                        （公告编号：2023-039）。

《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的公告》

  （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、

              《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

  二、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                            二〇二三年五月三十日

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