太平鸟: 第四届监事会第十二次会议决议公告

 证券代码：603877     证券简称：太平鸟        公告编号：2023-051

 债券代码：113627     债券简称：太平转债

         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

(相关资料图)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   公司全体监事出席了本次会议

   本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、 监事会会议召开情况

   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

 二次会议的书面通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会

 议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监

 兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行

 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、 监事会会议审议情况

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，未改变募投项目的内容和资

 金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，

 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合

 公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此我们同意公司本次募投项

 目延期的事项。

   详见2023年5月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

 特此公告。

                宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

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