汇纳科技: 汇纳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

             汇纳科技股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

(资料图片)

  作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事

会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就

公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、 关于公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案的独立意见

  本次董事会审议的《关于 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》，审议、

审批程序符合相关法律法规的规定。上述薪酬方案充分考虑了公司发展状况以及

行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无

异议。

二、 关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

  公司第四届董事会聘任孙卫民先生为公司总经理兼财务总监、聘任刘尧通先

生为公司董事会秘书。

  我们认为：本次公司上述高级管理人员的提名、聘任程序均符合有关法律法

规的规定，上述人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关

人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等规定的条件。我们同意本次董事会对上述高级管理人员的

聘任。

             （本页以下无正文）

【本页无正文，为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会

议相关事项的独立意见》之签字页】

   王永平          向       屹    董南雁

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