中国稀土: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000831        证券简称：中国稀土             公告编号：2023-047

        中国稀土集团资源科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

          《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方

便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2022 年年度股东大会的提示

性公告：

   一、召开会议的基本情况：

件和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。

   网络投票时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

   （1）于股权登记日 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00 收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权

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恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                本次股东大会提案编码示例表

                                         备注

提案                                     （该列打勾的

                    提案名称

编码                                     栏目可以投

                                         票）

   （1）以上提案的具体内容于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券

报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届

董事会第二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监

事会第二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年

年度股东大会资料》等。

   （2）以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

   听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

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  （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公

章）、证券账户卡办理登记；

  （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明

“证券部”收，并需电话沟通确认。

  江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  联系人：李梦祺、廖江萍

  联系电话：0797-8398390

  传真：0797-8398385

  地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  邮编：341000

  会期预定半天，费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二次会议决议。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

                          中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                                    二○二三年五月十九日

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附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00～15:00。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）9：15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）15：

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件 2

                         授权委托书

   兹授权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资

源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使

表决权。

   委托人签名（盖章）：

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   委托人持股数：                 委托人股东账户：

   持有上市公司股份的性质：

   受托人签名（盖章）：                 受托人身份证号码：

   委托日期：       年    月     日

                                      备注（该

 提案                                   列打勾栏   同   反   弃

                   提案名称

 编码                                   目可以投   意   对   权

                                       票）

        关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增

                   股本的预案

   填写说明：

否则视为废票；

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