西藏矿业: 关于董事会提议召开2022年年度股东大会的提示性公告

股票代码：000762       股票简称：西藏矿业            编号：2023-018

(资料图片)

        西藏矿业发展股份有限公司

       关于董事会提议召开 2022 年年度

         股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于

报》及巨潮资讯网上披露了《西藏矿业发展股份有限公司关

于董事会提议召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告

编号：2023-017）。本次年度股东大会将采取现场会议与网

络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的

要求，现将有关事项再次提示如下：

      一、召开会议的基本情况

东大会。

会第十八次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开2022

年年度股东大会的议案》

          。

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则和公司章程等的规定。

      现场会议时间：2023 年 5 月 26 日下午 14:30

      网络投票时间：2023年5月26日，其中：通过深圳证券交

易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2023

年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为2023年5月26日9:15-15:00。

投票相结合的方式召开。

        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

理人；

        于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

        二、会议审议事项

        本次股东大会提案编码表：

                                       备注

提案编码                    提案名称          该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投

票提案

       上述议案经公司2023年4月25日召开的第七届董事会第

十八次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内

容详见刊登在公司于2023年4月27日指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表

决单独计票并披露；第七项议案为关联交易议案，关联股东

将回避表决。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年

度股东大会上作2022年度述职报告。

       三、会议登记等事项

   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席

会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）

                    。法人股东应持

股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书

或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

   （2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、

证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份

证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡

办理登记手续。

       异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函

在 2023 年 5 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司董办）

时，下午 15:30 时至 17:00 时。

   地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号

   邮政编码：850000

   西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

   联系电话： 0891-6872095

   传 真： 0891-6872095

   联系人：王迎春、宁秀英

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详

见附件1。

   五、备查文件

会议决议；

议决议。

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

   附件2：授权委托书（复印有效）

                 西藏矿业发展股份有限公司

                 二〇二三年五月十九日

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

                            ，投票

简称为“西矿投票”

        。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

的其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

订）

 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

   附件 2：

                             授权委托书

        兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）

   出席西藏矿业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会，对

   以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表

   决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。

                      ）

        本人（本公司）对 2022 年年度股东大会审议事项的表

   决意见：

                                      备注          表决意见

                                     该列打勾的

提案编码               提案名称

                                     栏目可以投   同意    反对       弃权

                                       票

非累积投

票提案

     注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应

   表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票

   做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

   委托人（签名）

         ：                      委托人身份证号码：

   委托人股东账户：                     委托人持股数：

   受托人（签名）

         ：                      受托人身份证号码：

   委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结

   束

                               授权日期：2023 年 5 月          日

   注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

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