天天资讯：松原股份: 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300893     证券简称：松原股份        公告编号：2023-038

       浙江松原汽车安全系统股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 5 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

  经董事会审议和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，

同意公司使用不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）的部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，

到期将归还至公司募集资金专户。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司

发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

 特此公告。

                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司

                                  董事会

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