龙大美食: 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002726       证券简称：龙大美食     公告编号：2023-035

债券代码：128119       债券简称：龙大转债

【资料图】

               山东龙大美食股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知

已于 2023 年 5 月 17 日送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的

通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由半数以上董事

共同推举的王豪杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

   根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名

委员会资格审查，董事会同意提名杨晓初先生为公司第五届董事会非独立董事候

选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。具体内

容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于董

事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号 2023-036）。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限

公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-037）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

关事项的独立意见。

  特此公告。

                         山东龙大美食股份有限公司

                                 董事会

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