深物业A: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司

 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2023-11 号

(资料图)

  关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

   深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东

大会的通知》（公告编号：2023-10）。现将股东大会的相关事项

再次提示如下：

   一、召开会议的基本情况

会议决定召开本次股东大会。

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司

章程等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14：30。

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5

月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

的表决方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统

或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结

果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

同一股份只能选择其中一种方式。

  B 股股东应在 2023 年 5 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交

易日）或更早买入公司股票方可参会。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理

人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

            表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                     备注

   提案编码             提案名称            该列打勾的栏

                                     目可以投票

  非累积投票提案

            关于 2022 年度利润分配及资本公积金转     √

            增股本的预案

券时报》《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、2022 年度监事会工

作报告、2022 年年度报告及其摘要、2023 年度日常关联交易预计

公告、关于续聘会计师事务所的公告等文件。

行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）

股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避

表决。

   三、会议登记等事项

前 20 分钟停止股东登记。

公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。

   ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

   ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

   ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

室办理登记手续。

   联系人：丁名华、欧东汝

   电话：0755-82211020

   传真：0755-82210610

   本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通

费用。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告

                 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                           董 事 会

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票

提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30和13:00—15:00。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东

大会召开日）下午3：00。

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件 2：

           深圳市物业发展(集团)股份有限公司

   兹授权      先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有

限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东名称:

  委托股东账号：

  持股数：

  受委托人姓名（签字）:

  受委托人身份证号码:

  授权委托书签发日期：

  委托人签名（盖章）：

  授权委托书有效期限：2023 年 5 月 19 日深物业 2022 年度股东大会召开

期间。

               本次股东大会提案表决意见

                               备注

                               该列打勾

提案编码          提案名称                    同意   反对   弃权

                               的栏目可

                                以投票

                                √

            所有提案

非累积投

 票提案

        关于 2022 年度利润分配及资        √

        本公积金转增股本的预案

        关于 2023 年度综合授信融资        √

        额度的议案

       交易的议案

 注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

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