新亚强: 第三届董事会第八次会议决议公告|全球新动态
2023-05-14 16:02:33 来源:证券之星
证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2023-025
新亚强硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于 2023 年 5
月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6
人,实际出席董事 6 人,会议由董事长初亚军先生主持,公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议
案》
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的公告》
(公告编号:2023-027)。
表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。
调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于 2022 年年度股东大会取消部分提案的议案》
本次董事会审议通过的《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案
的议案》,取消了公积金转增股本安排。因此取消原提交 2022 年年度股东大会审
议的《关于 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议案》及《关于修订<公司
章程>并办理工商变更的议案》。
表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
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