宝钢包装: 第六届董事会第二十七次会议决议公告 每日快讯

证券代码：601968       证券简称： 宝钢包装   公告编号：2023-029

(资料图)

                上海宝钢包装股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次

会议于 2023 年 5 月 12 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会

议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的

规定，会议及通过的决议合法有效。

   经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

   根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司起草

了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计

师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装

股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（编号：毕马威华振专字

第 2301054 号）。

   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审

议。

   具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情

况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证

报告》。

   二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案》。

  关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

  独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司 2022

年度股东大会审议。

  详见同日披露的《关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的公

告》

 （公告编号：2023-032）。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开宝钢包装 2022 年度股东大会的议案》。

  与会董事一致同意于 2023 年 6 月 2 日召开上海宝钢包装股份有限公司 2022

年年度股东大会。

  具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                                  （公告编

号：2023-031）

   特此公告。

                            上海宝钢包装股份有限公司

                                 董事会

                             二〇二三年五月十二日

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