凯中精密: 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002823              证券简称：凯中精密          公告编号：2023-036

债券代码：128042              债券简称：凯中转债

【资料图】

               深圳市凯中精密技术股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议通知于2023年5月9日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于

议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生

召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开

和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有

效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

    经审议，董事会认为《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要

的议案》符合《公司法》、

           《证券法》、

                《关于上市公司实施员工持股计划试点的指

导意见》、

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务

骨干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事

会同意本次员工持股计划。

    《 2023 年 员 工 持 股 计 划 （草 案 ）》 及 其 摘要 具 体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审议，为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、

                                       《证

券法》、

   《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

                          《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公

司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2023 年员工持股计划管

理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事

宜的议案》

    经审议，为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会

全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于

按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格，办理已死亡

持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

    （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购

买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

    （4）授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关

协议；

    （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应

调整；

    （6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

                      深圳市凯中精密技术股份有限公司

                              董事会

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