神马股份: 神马股份十一届十六次董事会决议公告

证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2023-034

              神马实业股份有限公司

(资料图片)

             十一届十六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   神马实业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2023 年

在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事

刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参

与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

   一、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案（详见临时公告：2023-035）

                            。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过关于参与投资设立产业基金的议案（详见临时公告：

   本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关

联董事李本斌先生、张电子先生、王良先生、刘信业先生回避表决。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

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