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仙鹤股份: 仙鹤股份2023年第二次临时股东大会会议资料

2023-05-09 16:16:39 来源:证券之星

    仙鹤股份有限公司

     会议资料


(资料图)

   股票代码:603733

      中国·衢州

     二〇二三年五月

                                             目        录

                     仙鹤股份有限公司

   一、会议时间:

   现场会议时间:2023 年 5 月 17 日(星期三)14 点 00 分

   网络投票时间:

为 2023 年 5 月 17 日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

   二、会议方式:现场投票方式、网络投票方式

   三、现场会议地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

会议室

   四、出席人员:

司登记在册的公司股东;

公司的股东;

   五、会议主持:公司董事长王敏良先生

   六、审议事项:

   七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录,并起草会议决议。

   八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见“仙鹤股份有限公

司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知”。

   九、现场会议议程:

              仙鹤股份有限公司

  为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会

的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股

份有限公司章程》

       (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定会议须知如下:

  一、请按照本次股东大会会议通知,详见 2023 年 4 月 29 日刊登于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证

明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

  二、仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)证券部为股东大会办事机构,

具体负责大会有关各项事宜。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应

履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请

关闭手机或调至静音状态。

  四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,股东提问的

内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东

发言时间一般不超过五分钟。

  五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限

公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  六、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反,会务组人员有权加以制止。

议案一

                 仙鹤股份有限公司

      关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表:

  一、已审批授信额度的情况

子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司(包括公司及全资

子(孙)公司、控股子(孙)公司,下同)2023 年度向银行等金融机构申请不超

过人民币 1,000,000 万元的综合授信额度,公司 2023 年度可向银行等金融机构申

请亦不超过人民币 1,000,000 万元的综合授信总额度。上述授信额度的有效期自

公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于公司及子公司 2023 年

度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-013)。

  二、本次增加授信额度的情况

  为满足公司发展计划和正常的生产经营需要,公司拟在原审议通过的授信额

度基础上增加综合授信额度人民币 350,000 万元。本次增加授信额度后,公司及

子公司 2023 年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,350,000

万元。

  上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,

并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发

展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、

票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务,具体授信业务品种、

额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。

 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日

起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用,在

不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

 为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表

在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续,并签署上述综合授信额

度内的各项法律文件,前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

  本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东、股

东代表审议。

                              仙鹤股份有限公司

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