最资讯丨茂莱光学: 南京茂莱光学科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688502     证券简称：茂莱光学      公告编号：2023-015

          南京茂莱光学科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号公司会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      11

普通股股东所持有表决权数量                        39,086,814

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              74.03%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

方式出席本次会议。

席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对       弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                 票数                票数        票数

                            （%）        （%）            （%）

      普通股      39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意              反对       弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                 票数                票数        票数

                            （%）        （%）            （%）

普通股            39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对       弃权

   股东类型                  比例         比例             比例

              票数                票数        票数

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对       弃权

   股东类型                  比例         比例             比例

              票数                票数        票数

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对       弃权

   股东类型                  比例         比例             比例

              票数                票数        票数

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对       弃权

   股东类型                  比例         比例             比例

              票数                票数        票数

                         （%）        （%）            （%）

普通股         39,086,814    100     0   0        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对       弃权

      股东类型                     比例         比例             比例

                    票数                票数        票数

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意              反对       弃权

      股东类型                     比例         比例             比例

                    票数                票数        票数

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意              反对       弃权

      股东类型                     比例         比例             比例

                    票数                票数        票数

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意              反对       弃权

      股东类型                     比例         比例             比例

                    票数                票数        票数

                               （%）        （%）            （%）

普通股               39,086,814    100     0   0        0     0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                       同意      反对       弃权

        议案名称

序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      关于公司 2022     3,286   100 0   0   0    0

      年度利润分配         ,814

      预案的议案

      关于公司董事      3,286   100   0   0       0        0

      的议案

      关于使用部分      3,286   100   0   0       0        0

      超募资金永久       ,814

      补充流动资金

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票

三、    律师见证情况

     律师：解树青、肖潇

     公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、

                 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有

效。

     特此公告。

                          南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

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