当前热点-北方华创: 关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002371     证券简称：北方华创        公告编号：2023-040

          北方华创科技集团股份有限公司

        关于 2022 年度股东大会增加临时提案

(资料图片)

              暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中

国证券报》

    《证券时报》

         《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露了《关于召开2022年度股东大会的通知》

                    （2023-035），公司定于2023年5月19日

召开2022年度股东大会。

司（以下简称“国家集成电路基金”

               ）提交的《关于提请增加北方华创科技集团

股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》

                      。公司董事杨柳先生因工作调整，

辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务，股东国家集成电路基金提名

杨卓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2022年度股东

大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨卓先生当选公司董事后，

将同时担任董事会战略委员会委员职务，任期与其本届董事任期一致。经董事会

提名委员会审核，董事候选人杨卓先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司

董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监

会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事对该事项已发表同意的独立意

见。

  为提高决策效率，国家集成电路基金提请将《关于变更公司董事的议案》作

为临时提案提交公司2022年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大

会规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，

可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。经核查，截至本公

告发布日，股东国家集成电路基金持有公司39,328,803股股份，占公司总股本的

明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司2022年度股东大会

审议。

   除增加上述临时提案事项外，公司2022年度股东大会通知列明的其他事项不

变。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、及公司章程的规定。更新后的

   一、召开会议的基本情况

股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19

日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

开。

   公 司 将 通 过 深 圳证 券交 易所 交易 系统 和互 联网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

号）。

  （二）会议审议事项及提案编码

                                         备注

 提案编码               提案名称               该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投票提案

持表决权的过半数通过。

公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接

受其他股东委托进行投票。详细情况请参见 2023 年 4 月 29 日公司在指定信息披

露媒体《中国证券报》

         《证券时报》

              《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

东大会上进行述职。

  上述提案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日公司在《中

国证券报》

    《证券时报》

         《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的相关披露文件。

  三、会议登记事项

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证

明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记

手续。

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2023

年5月12日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电

话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1。

  五、其他

  联系人：王晓宁、孙铮

  电话：010-57840288

  电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

  通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

  邮编：100176

配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

 六、备查文件

案的函

 附件1：参加网络投票的具体操作流程

 附件2：授权委托书

 特此公告。

                     北方华创科技集团股份有限公司

                             董事会

附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

未参与投票。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     附件 2：

                         授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技

     集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人名称：                 持股性质：

         持股数量：                  股东账号：

         受托人姓名：                 身份证号码：

         是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）

         分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                        备注

                                        该列打

提案编码                提案名称                勾的栏   同意       反对   弃权

                                        目可以

                                        投票

非累积投票提案

         如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

         委托书有效期限：           天

         注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

                                 委托股东姓名及签章：

                                 委托日期：2023 年       月    日

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