盐津铺子: 独立董事公开征集委托投票权报告书_世界新动态

证券代码：002847     证券简称：盐津铺子     公告编号：2023-029

              盐津铺子食品股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，盐津铺子食品股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 独立董事王红艳女士受其他独立

董事的委托作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的公司 2023

年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集

委托投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征

集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完

整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人王红艳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委

托，就公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委

托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不

会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或

网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未

有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司

内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、公司基本情况及本次征集事项

   （1）中文名称：盐津铺子食品股份有限公司

   （2）英文名称：Yankershop Food Co., Ltd

   （3）设立日期：2005 年 8 月 4 日

   （4）注册地址：湖南浏阳生物医药工业园

   （5）股票上市时间：2017 年 2 月 8 日

   （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

   （7）股票简称：盐津铺子

   （8）股票代码：002847

   （9）法定代表人：张学武

   （10）董事会秘书：杨林广

   （11）公司办公地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A

座 32 楼

   （12）邮政编码：410005

   （13）联系电话：0731-85592847

   （14）传     真：0731-85592847

   （15）互联网地址：www.yanjinpuzi.com

   （16）电子信箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

   由征集人针对股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

   议案一：

      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

   议案二：

      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                       ；

   议案三：

      《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计

划有关事项的议案》。

   三、本次股东大会基本情况

   关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 5 月 6 日在中国证

监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券

报》、

  《上海证券报》、

         《证券日报》上披露的《盐津铺子食品股份有限公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

  四、征集人基本情况

情况如下：

  王红艳女士，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

法学硕士，法学教授，硕士生导师。1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨

溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、

湖南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、

副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员。现为

长沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所兼职律师，同时担任威胜信息技

术股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事（2022年4月至

今），深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事（2022年4月至今）

                                。

济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 5 日召开的第三届董

事会第二十四次会议，并且对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>

及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

  、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有

关事项的议案》投了赞成票。

  征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

  六、征集方案

  征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内

容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  （2）委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的

授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收

授权委托书及其他相关文件：

  ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书

原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由

法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

  ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡；

  ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署

的授权委托书不需要公证。

  （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式（建议使用顺

丰快递，可直达公司前台）并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特

快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  收件人：杨林广

  联系地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼

  邮政编码：410005

  联系电话：0731-85592847

  公司传真：0731-85592847

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  （4）由公司聘请的 2023 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师

将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认

有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

被确认为有效：

  （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

明确，提交相关文件完整、有效；

  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效。

人出席会议。

  （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

  （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权

委托无效。

  特此公告。

                               征集人：王红艳

附件：

              盐津铺子食品股份有限公司

          独立董事公开征集委托投票权授权委托书

     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集委托投票权制作并公告的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事公开

征集委托投票权报告书》全文及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情

况已充分了解。

     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票

权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委

托书内容进行修改。

     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托盐津铺子食品股份有限公司独立

董事王红艳女士作为本人/本公司的代理人出席盐津铺子食品股份有限公司审议

下述议案的股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

     本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

序号                表决内容                同意   反对   弃权

     《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的

     议案》

     《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

     法>的议案》

     《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股

     票激励计划有关事项的议案》

     注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过

一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

     委托人签名（盖章）：

     身份证号码或营业执照注册登记号：

     股东账号：

     持股数量：

     签署日期：

     本项授权的有效期限：自签署日至审议上述议案的股东大会结束日。

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