ST实达: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600734     证券简称：ST 实达   公告编号：第 2023－021 号

               福建实达集团股份有限公司

              第十届董事会第十三次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会

会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任张凯先生为

公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，聘任张凯先生为公司副总裁，分管技术

研发、业务规划和解决方案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。张凯先生简历附后。

  许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员

的任职资格合法，经审阅张凯先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规

定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程

序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了

解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司

的发展。

   三、张凯先生简历

   张凯先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003

年 6 月至 2013 年 6 月于部队任职；2013 年 10 月至 2016 年 7 月担任广州市人民政

府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016 年 8 月至

据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020 年 2 月至 2023

年 4 月先后担任腾讯云计算(北京)有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政

务行业东区技术负责人。

   四、备查文件

   特此公告。

                               福建实达集团股份有限公司董事会

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