贵州三力: 贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603439     证券简称：贵州三力        公告编号：2023-031

         贵州三力制药股份有限公司

       第三届董事会第十八次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议于 2023 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2023

年 4 月 24 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 6 人，独立董事归东先生因故缺席本次会议，已委托王强先生代为投票表决。

会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

  会议审议并形成以下决议：

   一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个

解除限售期解除限售条件成就的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事张千帆先生、张红玉女士

作为激励对象回避表决。

  经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条

件已达成。考核期内，其中 8 名激励对象符合全部解除限售条件，1 名激励对象

因离职不符合本次解除限售条件。本期可解除限售的限制性股票数量共计

  根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将为上述符

合条件的 8 名对象按《股权激励计划（草案）》的规定办理限制性股票第一个解

除限售期股票解除限售的相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

  独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律意见。

  《贵州三力制药股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》将

后续刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细

内容。

  特此公告。

                          贵州三力制药股份有限公司董事会

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