喜临门: 喜临门家具股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告|独家

证券代码：603008     证券简称：喜临门      公告编号：2023-012

               喜临门家具股份有限公司

          关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

议。

时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得

更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不

会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害

公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因

此等交易而对关联人形成依赖。

     一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联

交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联

董事一致同意通过该项议案。

该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

  （1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

     （2）公司预计2023年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用

          关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联

          双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、

          公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营

          成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

               （3）同意该项关联交易。

          司2023年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审

          议。

               （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                           单位：万元

           关联交易                                           2022 年度预        2022 年度实际

                                      关联人

            类别                                              计金额             发生金额

      租入资产（仓库、 绍兴家天和家居生活广场有限公司                                      550          460.31

        宿舍）    浙江嘉业建设发展有限公司                                         100           77.88

                              合计                                    620          538.19

          注：以上为含税金额

               （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                           单位：万元

                              占同类         2023 年初至披露日                占同类         2023 年预计金额

关联交易              2023 年 预                                2022 年实

          关联人                 业务比         与关联人累计已发生                  业务比         与实际发生金额

类别                计金额                                     际金额

                              例（%）        的交易金额                      例（%）        差异较大的原因

采购商品和     绍兴家天和

接受劳务的     家居生活广         10         0.00              0          0         0.00

 关联交易     场有限公司

 租入资产     绍兴家天和

          家居生活广         650        8.13              0      460.31        5.75     经营所需扩租

（仓库、宿     场有限公司

     舍）   浙江嘉业建

          设发展有限         260        3.25           76.55      77.88        0.97     员工宿舍扩租

          公司

      合计                920    11.38              76.55     538.19        6.72

          注：以上为含税金额

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

  法定代表人：陈阿裕

  注册资本：1,500 万元

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  成立日期：1999 年 5 月 31 日

  经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零

售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质

建筑材料销售等。

  家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》

第 6.3.3 条的规定，家天和为本公司的关联法人。

  （二）浙江嘉业建设发展有限公司（以下简称“嘉业建设”）

  法定代表人：陈平芳

  注册资本：5,000 万元

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立日期：2002 年 12 月 18 日

  经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、

日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

  嘉业建设为过去 12 个月内由公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券

交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、

公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在

交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没

有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易

的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利

益的情形。

  四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时

能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更

好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会

出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公

司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此

等交易而对关联人形成依赖。

  五、备查文件

  特此公告。

                        喜临门家具股份有限公司董事会

                          二○二三年四月二十九日

查看原文公告

标签：