锌业股份: 监事会决议公告

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证券代码：000751       证券简称：锌业股份            公告编号：2023-022

(资料图片)

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        关于第十届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室

召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

  会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》《报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2022年年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现归属于

上市公司股东净利润为6583.79万元，截止2022年末合并累计未分配利润为

计未分配利润为-2163.25万元。

  鉴于母公司2022年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意2022年度不派

发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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  五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《2022年度

公司内部控制评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的

基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，

保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。

  （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理

过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  综上所述，监事会认为，《公司2022年内部控制评价报告》全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  六、审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定

和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等

规定，同意本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  七、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申

请融资额度的议案》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票的议案》。

  具体内容详见公司同期公告的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程

序向特定对象发行股票的公告》。

  该议案授权内容、审议程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《公

司章程》的有关规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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  九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述 1、2、3、4、6、7、8 项议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

 特此公告。

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