快资讯丨新开源: 独立董事独立意见

新开源                                 独立董事意见

           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

【资料图】

     独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

     依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制

度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医

疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事，本着对全体

股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第五届董事会第二次会

议讨论的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于 2022 年度内部控制自我评价专项报告的独立意见

    我们认真审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：该报告全

面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司按照相

关法律法规的要求建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度得到了有效的

贯彻和执行，在规范公司关联交易、对外投资等事项上发挥了重要作用。

    二、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

    经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等

有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营

业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公

司独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

    三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意

见

    经核查:

守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。

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发生但延续到报告期的对外担保事项。

情况。

  四、关于续聘会计师事务所的独立意见

  经审查，中勤万信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵

守职业道德规范，工作认真、严谨，具有足够的独立性、专业性、投资者保护能

力，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和

其具有良好的长期合作关系。续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构符合公司

及股东的利益、尤其是中小股东利益，我们同意推荐中勤万信为上市公司审计机

构并提交公司股东大会审议。

  五、关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见

  经核查，独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，本次担保事项

是符合公司经营发展需要，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对新开源制

药提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意本次担保事项。

  六、关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的独立意见

 经核查，独立董事认为：本次公司 2023 年度担保额度预计事项是为满足公司

自身经 营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，

保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险

处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同

意公司 2023 年度担保额度事项。

  七、关于会计政策变更的独立意见

  经审阅，独立董事认为：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合

财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法

合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公

司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

  八、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

  经审阅，独立董事认为：公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公

司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调动公司董事、

监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害

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公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

同意该议案，并同意将议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

              【此页以下无正文】

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（此页无正文,为《独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》之签署页）

  独立董事签字：

  周彤：____________   方拥军：____________   赵锐：____________

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