震安科技: 董事会决议公告

证券代码：300767         证券简称：震安科技           公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

债券代码：123103         债券简称：震安转债

            震安科技股份有限公司

         第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会第二十九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式通知了全体董事。

  （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年4月24日在公司会

议室召开。

  （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，

无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生以通讯表决方式出席会议。

  （四）会议由公司董事长李涛主持。

  （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程

》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

                                 。

  全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《2022 年度总经理工作报告》的程

序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

管理层 2022 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

   全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了

公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见

作报告》]。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

                                  。

  全体董事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，

《公司 2022 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和

经营成果[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《2022 年度财务决算报告》]。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

                                  。

   全体董事经审议，一致认为公司 2022 年年度报告及其摘要内容符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登

在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度报告》、

                                       《2022 年年度报告（摘

要）》]。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

   全体董事经审议，一致认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                               《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年

（2022-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、

未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益 [内

容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》]。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》]。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （六）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                                      。

   全体董事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有

效的执行，

    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》]。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

   。

  全体董事经审议，一致认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违

规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2022

年度存放与使用情况的专项报告》]。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》]。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

  全体董事经审议，一致认为公司开展钢材、橡胶、铅锭等相关套期保值业务，

有利于锁定公司产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品

成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，以不超过 10,000

万元人民币的自有资金开展交易品种为钢材、橡胶、铅锭等的期货套期保值业务，

有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值

业务的公告》]。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》]。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    全体董事经审议，一致同意公司根据公司 2023 年战略发展规划及经营业

  务开展的需要，向常年合作的八家银行申请总计不超过 970,000,000 元（大写

  人民币：玖亿柒仟万元）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批

  复为准。

    在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使

  用方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融

  资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办

  理有关手续等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

    全体董事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备

  证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业

  素养。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关

  政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实

   地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务

   所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经

   营管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计

   费用[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

   《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》]。

     公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见[内容详见

   有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意

   见》、

     《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关

   事项的独立意见》]。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

     全体董事经审议，一致认为公司 2023 年第一季度报告内容符合法律、行

   政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

   整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2023 年 4 月

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

     全体董事经审议，一致同意公司于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年

   度股东大会[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

   上的《震安科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》]。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

  （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事

项的独立意见》；

  （三）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事

项的事前认可意见》；

  （四）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的

书面确认意见》

  （五）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报

告的书面确认意见》

   特此公告。

                                       震安科技股份有限公司

                                              董事会

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