中原传媒: 监事会决议公告

证券代码：000719   证券简称：中原传媒    公告编号：2023-018 号

          中原大地传媒股份有限公司

【资料图】

          八届十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以

书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  二、监事会会议审议情况

                             ；

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                            ；

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

                                ；

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                            ；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

                           ；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                             ；

  发表如下评价意见：2022 年度公司在信息披露、财务管理及“三

会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内

部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、

真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

的专项报告》

     ；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

议案》

  ；

  公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、

客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及

全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

议案》

  ；

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

案》

 ；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事候选人的议案》

        ；

    鉴于公司第八届监事会将于 2023 年 5 月届满，根据《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司

进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非

职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

人

    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

人

    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

人

    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计

算。为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届

监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利

益的行为。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的

公告》

  ，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 三、备查文件

  特此公告。

                      中原大地传媒股份有限公司

                          监 事 会

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