环球视讯！泰祥股份: 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301192      证券简称：泰祥股份        公告编号：2023-037

              十堰市泰祥实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议通知于 2023 年 4 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2023 年 4

月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董

事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、

                           《公司章程》的相

关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2023 年第

一季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：