真兰仪表: 关于公司2022年度利润分配预案的公告
2023-04-23 17:59:39 来源:证券之星
证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-019
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召
开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于
一、2022年度利润分配预案的主要内容
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年
度,实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为211,899,365.46元,母公司实
现净利润37,299,828.90元,截至2022年12月31日,合并报表累计未分配利润为
在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提
议2022年度利润分配预案为:以公司总股本292,000,000股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利2.20元(含税),共分配现金股利64,240,000.00元(含
税),剩余未分配利润结转以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案实
施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的,分配比例不作调整。
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,兼顾了股东的即期利
益和长期利益,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等规定。
二、公司履行的决策程序
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预
案》,独立董事已发表同意的独立意见,本议案尚需提交公司2022年度股东大
会审议。
董事会认为:公司《关于2022年度利润分配的预案》符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
独立董事意见:公司《关于2022年度利润分配的预案》是依据公司实际情
况制定的,综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因
素,符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定,与公司业绩
成长性相匹配,符合中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合
理回报指导意见的要求。因此,我们一致同意2022年度利润分配预案。
监事会认为:公司董事会制定的2022年度利润分配预案,符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的行为。
三、相关风险提示
实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规
定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁
内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息泄露。
五、备查文件
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
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