每日视讯：联化科技: 独立董事2022年度述职报告（Zhang Yun）

                    联化科技股份有限公司

(相关资料图)

                   独立董事2022年度述职报告

                              ——Zhang Yun

  作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权

益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工

作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董

事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度

履职情况汇报如下：

  一、 出席会议情况

  (一) 2022年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下：

                     独立董事出席董事会情况

             本报告期董事                             是否连续两次未

独立董事姓名              亲自出席次数 委托出席次数        缺席次数

             会召开次数                               亲自参加会议

 Zhang Yun     4      4         0         0       否

独立董事列席股东大会次数                         3

  注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

  (二) 作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，本

人参加了2022年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行了审议和表决，并通

过指导审计监察部日常工作，加强对公司的财务监督，强化董事会决策功能，履行

了自身职责。

  二、 发表独立意见情况

  (一) 在2022年9月21日召开的公司第八届董事会第一次会议上，本人就关于聘任

高级管理人员事项发表了独立意见：

陈飞彪和薛云轩的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职

条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，上述人员均不属于“失信被执行

人”。

章程的有关规定。我们同意董事会聘任上述高级管理人员。

  (二) 在2022年11月8日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就关于公司

对参股公司追加投资暨关联交易事项发表了独立意见：

  公司本次审议向中科创越进行增资的关联交易预计事项是公司正常经营业务所

需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案

由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事

项，根据评估结果作为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和

公司股东利益的情形。因此我们同意公司向中科创越增资暨关联交易的事项。

  (三) 在2022年12月12日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就关于

交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署

合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生

额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发

生额与预计金额存在一定差异。此外，因2022年度日常关联交易尚未实施完成，实际

统计发生额仅为截至2022年11月30日发生金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。

实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据

市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳

健发展。

  公司本次审议2023年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所

需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案

由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事

项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利

益的情形。因此我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

  三、公司现场调查情况

营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等

相关人员保持密切联系，及时了解并关注公司各重大事项的进展情况，对公司内部

控制、财务状况等提出建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

  四、保护投资者权益所做工作情况

  在2022年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公

司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司

和中小股东的权益。

  本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地

监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切

实地维护了公司和广大投资者的利益。

  本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司

法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司

和投资者的保护能力。

  五、其他情况

立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。

  最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积

极配合和支持，表示衷心的感谢。

  （以下无正文）

（本页无正文，只作联化科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告签署页）

独立董事：___________________

           Zhang Yun

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