莱绅通灵: 莱绅通灵第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603900       证券简称：莱绅通灵          公告编号：2023-009

              莱绅通灵珠宝股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 18

日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通

过了以下议案：

一、   2022 年年度报告及摘要

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报

告摘要》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

二、   2022 年度财务决算报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、   关于 2022 年度不进行利润分配的议案

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母

公司所有者的净利润-39,732,340.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司

期末可供分配利润为 294,477,440.81 元。

  结合 2022 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司 2022 年度

拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》、

            《上海证券交易所股票上市规则》、

                           《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规

定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常

经营和健康发展。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

四、   2022 年度董事会工作报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度董事会工作报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

五、   2022 年度总裁工作报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度总裁工作报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、   2022 年度独立董事述职报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、   2022 年度审计委员会履职报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度审计委员会履职报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、   2022 年度内部控制评价报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、   2023 年度财务预算报告

  公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：

                                            单位：亿元

     指标      2023年预计           2022年实际      变动

     销售收入          11.35             9.12    24.39%

     销售毛利           6.32             5.06    24.95%

     期间费用           5.87             5.36        9.47%

     利润总额           0.60            -0.53    不适用

     净利润            0.45            -0.40    不适用

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

十、    2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告

  详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度董事、监事和高级管理人员

薪酬报告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

十一、 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

  详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公

告》

 。

  本议案关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避表决。

  同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 关于注册资本变更并修订公司章程的议案

  详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司章程发生修订的公告》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案

  为加强对外投资管理工作和投资者关系管理工作，拟对公司《对外投资管理

制度》和《投资者关系管理工作制度》进行修订。

  详情请见与本公告同日披露的公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管

理工作制度》。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 关于注销分公司的议案

  为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门

分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。

  本次注销分公司不会对公司经营产生重大影响。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

十六、 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

  公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议上述第一至第四、第九、第十、第

十五项议案和《监事会工作报告》，详情及召开日期以《关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》为准。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

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