合肥城建: 第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002208           证券简称：合肥城建       公告编号：2023015

                 合肥城建发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

(资料图片仅供参考)

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次

会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 18 日 9 时在公司十四楼会议室召开，

会议的通知及议案已于 2023 年 4 月 11 日以电话、传真等方式通知各位董事、监

事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公

司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通

过以下决议：

   一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设

立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                             合肥城建发展股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月十八日

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