顺博合金: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002996     证券简称：顺博合金      公告编号：2023-042

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

(资料图)

              重庆顺博铝合金股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次

临时股东大会于 2023 年 4 月 1 日以公告形式发出会议通知，现场会议

于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公

司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级

管理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次

会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股

东 9 人，代表股份 218,051,701 股，占上市公司总股份的 49.6700％。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 6 人，代表

股份 1,678,200 股，占上市公司总股份的 0.3823％。

  出席本次现场股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份

二、会议议案审议及表决情况

  本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权

委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

  (一) 逐项审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案

的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

     (二) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议

案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (三) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

证分析报告的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (四) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (五) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性分析报告的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (七) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄

即期回报及填补措施的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (八) 审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的

承诺的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (九) 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）

的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  (十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有

限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博

合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

议》

  特此公告。

                          重庆顺博铝合金股份有限公司

                                        董事会

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