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讯息:瑞纳智能: 独立董事述职报告(竺长安)

2023-04-17 19:06:47 来源:证券之星

              瑞纳智能设备股份有限公司

                独立董事述职报告

                    (竺长安)


(资料图片)

各位股东及股东代表:

    本人竺长安作为瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,在 2022 年任职期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规

范性文件的有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,认真

审议各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司及全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责工作情况向

各位股东汇报如下:

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    报告期内,公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会,本人亲自出席历

次董事会、列席历次股东大会,没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情

况。

姓    本报告期 现 场 出 以通讯方 委 托 出 缺 席 是否连续两 出     席

名    应参加董 席 董 事 式出席董 席 董 事 董 事 次未亲自出 股     东

     事会次数 会次数   事会次数   会次数   会 次 席董事会会 大   会

                             数   议    次数

竺    9    9     0      0     0   否    4

    本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行

了认真的审议,对需表决的相关议案均投了赞成票。

 二、发表事先认可意见及独立意见情况

     会议届次        会议时间          事先认可意见及独立意见

                          激励计划(草案)》及其摘要的独立意

                          见

第二届董事会第六次 2022 年 3 月 28

会议           日

                          激励计划设定指标的科学性和合理性

                          的独立意见

第二届董事会第七次 2022 年 4 月 15

                          方占用公司资金、公司对外担保情况

会议           日

                          的专项说明和独立意见

                          金存放与使用情况的专项报告的独立

                          意见

                          自我评价报告的独立意见

                          配预案的独立意见

                          行现金管理的独立意见

                          的独立意见

                          年年度申请银行授信、提供担保的独

                           立意见

                           酬方案的独立意见

                           理人员薪酬方案的独立意见

                           构的事先认可意见

第二届董事会第九次 2022 年 4 月 29     1、关于调整 2022 年限制性股

会议            日            票激励计划首次授予激励对象名单及

                           授予权益数量的议案的独立意见

                           制性股票的议案的独立意见

第二届董事会第十次 2022 年 5 月 30     1、关于调整 2022 年限制性股票

会议            日            激励计划授予价格的议案的独立意见

第二届董事会第十二 2022 年 8 月 17     1、关于公司控股股东及 其 他 关

次会议           日            联方占用公司资金、公司对外担保情

                           况的专项说明和独立意见

                           金存放与使用情况专项报告》的独立

                           意见

第二届董事会第十四 2022 年 11 月 14    1、关于使用部分超募资金及闲置

次会议           日

                           募集资金进行现金管理的议案

  三、任职董事会各专门委员会履职情况

  本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人,第二届董事会战略委员会委

员。

  (一)第二届董事会提名委员会召集人

  (二)第二届董事会战略委员会委员

  在履职期间本人勤勉尽责,通过发挥专业优势,恪尽职守地为董事会提供决

策支持。发挥了独立董事的监督作用,促进公司治理,保护公司及广大股东的正

当权益。

  四、 在公司进行现场调查的情况

务情况与公司管理层进行充分沟通和交流,认真听取管理层对公司经营情况和重

大事项进展的报告,及时掌握公司的生产经营状况、管理、募集资金项目实施和

内部控制等制度建设及执行情况。同时密切关注公司公开披露的信息和公众媒体

有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响,及时向

公司管理层询问情况并进行沟通,得到管理层及时、详细的答复和说明。

  五、 保护中小股东合法权益方面所做的工作

股东大会,认真审议各项议案,发挥专长,审慎决策,事前做好调查和了解工

作,事中对重大事项发表独立意见,事后监督决议执行情况,切实维护公司和

全体股东的合法权益,特别是中小股东的权益。

司生产经营情况及重大事项进展情况,并就关心的问题进行探讨,获悉相关信

息;与年审会计师进行沟通,深入了解公司的生产经营、财务状况和内部控制

执行情况,关注是否存在经营风险,关注公司所在行业动态、募集资金项目情

况、对外担保、关联交易等相关信息。

司严格按照相关法律法规要求严格执行信息披露的有关规定,不断完善信息披

露管理制度,保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正,保障广大投资

者的知情权,维护公司和股东的利益。

己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力,促进公司平稳发展。

  六、其他工作情况

 (一)2022 年度未发生提议召开董事会情况;

 (二)2022 年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况;

 (三)2022 年度未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

运作情况,积极出席各项会议,认真审议各项议案,保持独立性,切实维护公

司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益。同时,感谢公司管理层

及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的支持。

    特此报告,谢谢!

    (以下无正文)

 (本页无正文,系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事述职报告》签

署页)

      竺长安:

                        年   月   日

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