香山股份: 年度股东大会通知

证券代码：002870           证券简称：香山股份     公告编号：2023-020

             广东香山衡器集团股份有限公司

          关于召开2022年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月11日（星期四）14:30

   股东大会召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡

    器集团股份有限公司三楼会议室

   会议方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第15次会议审议通过

了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

等的规定。

    （四）会议召开的日期和时间

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15—

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15

—15:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统

行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投

票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其

中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  （六）会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）。

  （七）出席对象：

司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形

式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

  （八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团

股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

                                        备注

 提案编码             提案名称               该列打勾的栏目

                                       可以投票

                  非累积投票提案

         《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议

         案》

         《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）

         额度及对外担保额度预计的议案》

         《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业

         务的议案》

  注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的

其他所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，

以此类推。

   上述议案已经公司第五届董事会第15次会议、第五届监事会第14次会议审议

通 过 ， 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求

并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

   公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会提交了《2022年度独立董事述

职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

     三、现场会议登记事项

   （一）登记方式

法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户

卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手

续。

割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、

授权委托书办理登记手续。

样。）

   （二）登记时间：2023年5月9日9:00—11:30、14:00—16:30

   （三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器

集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。

   （四）现场会议联系方式：

   电话：0760-23320821

   传真：0760-88266385

  邮箱：investor@camry.com.cn

  联系人：龙伟胜、黄沛君

  （五）注意事项：

人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东

提前到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突

发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会第15次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第14次会议决议。

  七、相关附件

  附件一：参加网络投票的具体流程

  附件二：授权委托书

  特此通知。

                             广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年四月十四日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”；

   本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同

意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决

意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二. 通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                       授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份

有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

  委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

  受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

  委托日期： _____________________

  本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议

案的投票意见如下：

                            备注           表决意见

提案编码         提案名称          打勾的栏目

                                    同意    反对    弃权

                           可以投票

        总议案：除累积投票提案

        外的所有提案

                     非累积投票提案

        《关于公司 2022 年度监事

        会工作报告的议案》

        《关于公司 2022 年度董事

        会工作报告的议案》

        《关于公司 2022 年度财务

        决算报告的议案》

        《关于公司 2023 年度财务

        预算报告的议案》

        《关于公司 2022 年度利润

        分配方案的议案》

        《关于公司 2022 年年度报

        告全文及其摘要的议案》

        《关于 2023 年度日常关联

        交易预计的议案》

        《关于公司 2023 年向银行

        及 对 外担 保额 度预 计的议

        案》

        《关于公司及子公司拟开展

        案》

  附注：

框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃

权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项

有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

加盖单位公章。

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