福能股份: 福能股份第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600483      证券简称：福能股份       公告编号：2023-012

【资料图】

转债代码：110048      转债简称：福能转债

                福建福能股份有限公司

              第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2023年4月3日由董事会办公室以短信和电子邮件

方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2023年4月13日下午14:30在福州美伦大饭店27楼凌霄厅以现场结

合通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事7人，

董事程元怀先生、刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

  （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列

席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

报告》。

划》。

告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝

宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福

能股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公

告号：2023-014）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2022年度利润分配

方案的公告》（公告号：2023-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年度内

部控制评价报告》。

任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年度社会责

任报告》。

告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年年

度报告》及《福能股份2022年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委

员会2022年度履职情况报告》。

理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

   上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集

资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2023-016）。

划的议案》。

   董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在255亿元范围内的信贷计划，同时，

为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协

议。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

财务有限公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生

回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集

团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》。

   本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周

朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关

于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日

刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

产投资计划的议案》。

年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（公告号：2023-019）。

  （二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17和18项议案，均发表

了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公

司第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  （三）本次会议同时听取了公司《独立董事2022年度述职报告》《关于确认公司关

联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

  特此公告。

                              福建福能股份有限公司董事会

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