黄山旅游: 黄山旅游第八届董事会第十四次会议决议公告-天天报资讯

证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2023-019

             黄山旅游发展股份有限公司

        第八届董事会第十四次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结

合的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

  一、公司 2022 年度总裁工作报告；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、公司 2022 年度董事会工作报告；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、公司 2022 年度财务决算报告；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、公司 2022 年年度利润分配预案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该事项详见公司同日披露的编号 2023-021 号公告。

  五、公司 2022 年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  六、公司 2022 年度内部控制评价报告；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  七、公司 2022 年度内部控制审计报告；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  八、公司 2022 年度独立董事述职报告；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  九、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  十、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

 该事项详见公司同日披露的编号 2023-022 号公告。

  十一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、陶平、蒋集体回避了表决。本议

案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

 该事项详见公司同日披露的编号 2023-023 号公告。

  十二、关于会计政策变更的议案；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

 该事项详见公司同日披露的编号 2023-024 号公告。

  十三、关于续聘会计师事务所的议案；

 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  该事项详见公司同日披露的编号 2023-025 号公告。

  十四、关于部分募集资金投资项目延期的议案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该事项详见公司同日披露的编号 2023-026 号公告。

  十五、关于公司高管 2022 年度绩效考核事项的议案；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2022 年年度股东大会，会议将

审议公司 2022 年度报告及其摘要等多项议题。

  本次股东大会会议通知将另行公告。

  特此公告。

                           黄山旅游发展股份有限公司董事会

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