铜冠铜箔: 独立董事关于一届二十二次董事会相关事项的事前认可及独立意见

     安徽铜冠铜箔集团股份有限公司独立董事

    关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的

(资料图)

             事前认可及独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司

章程》等有关规定，我们作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的

态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第一届董事会第二十二次会

议所审议案的相关情况进行了核查，并发表事前认可及独立意见如下：

  一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

  经审核：王俊林先生具备相应的专业知识和履职能力，且已取得董事会秘书

资格证书，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合

担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在不得担任上市公司董事会秘

书的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于

失信被执行人。本次董事会秘书的提名、审核及聘任程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘任王俊林先生为公司董事会秘书。

  二、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》

等相关规定，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、

发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持

续稳定健康发展，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长

期回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利

益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  三、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见

  独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、

独立的审计服务。本次聘任是基于公司业务发展需要，是为了为保证审计工作的

连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

同意将续聘审计机构的议案提交董事会审议。

  独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年

度财务报告审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执

业准则，顺利完成了公司 2022 年度审计业务，具备为公司提供财务报告审计服

务的专业能力。关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，满足公司 2023 年度审

计工作的要求，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因

此，全体独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会所为公司

  四、《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

  经核查，公司对内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价

报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2023]230Z0487 号

《内部控制鉴证报告》，内容真实、准确，不存在损害公司或公司股东，特别是

中小股东利益的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了较为完善的内部控

制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到

有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营

管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《内部控制自

我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情

况。我们同意公司出具的内部控制自我评价报告。

  五、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》的独立意见

  经审核：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集

团财务有限公司风险评估报告》，对铜陵有色金属集团财务有限公司截至 2022

年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估分析，该报告充分反映了

铜陵有色金属集团财务有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、

经营管理和风险管理状况，未发现铜陵有色金属集团财务有限公司风险管理存在

重大缺陷。

    六、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意

见

    经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反

映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金的管理遵循专

户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、

损害股东利益及违反相关规定的情形。

    七、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明独立意见

    经审核，我们认为：2022 年度，公司与铜陵有色金属集团财务有限公司的

关联交易，公司能够自主决定资金的划转使用，安全可控，不存在资金被关联人

占用的风险，不存在损害上市公司利益的情形。

    八、关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见

累计至 2022 年 12 月 31 日对外担保情况。

    九、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《安徽铜冠铜箔集团

股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，所反映的关联

方与公司资金情况均属正常的经营性往来，2022 年度，公司除与控股股东及关

联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公

司资金的情况。

（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司独立董事关于第一届董事

会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之独立董事签字页）

 独立董事（签名）：

   於恒强          丁新民           张真

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